学校召开内部控制工作领导小组会议
2024年6月4日上午，根据学校内控工作安排，学校党委副书记、校长王胜在行政楼612会议室主持召开了2024年惠州学院内控工作领导小组会议，党政办公室、组织部、人力资源部、教务部、科学技术部、发展规划部、审计工作部、资产设备管理部、总务后勤部、现代教育技术中心负责人参加会议。
学习国家和省有关内部控制工作的文件精神
会议集中学习了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财务〔2015〕24号）、《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教财厅〔2016〕2号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等文件精神。
听取惠州学院内部控制建立与实施工作方案（讨论稿）汇报并进行讨论
会议听取了《惠州学院内部控制建立与实施工作方案》(讨论稿)（以下简称《工作方案》）相关情况汇报，参会人员对工作方案中的相关问题进行了讨论，主要内容如下：
（一）内部控制体系的建立。按照内部控制要求，就如何建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；如何有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施等问题进行了讨论。
（二）内部控制评价的实施。按照内部控制评价的要求，就如何对各单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并能对照检查，针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施等问题进行了讨论。
进一步强调内控工作的相关要求
校党委委员、副校长刘国栋指出，各单位要高度重视，明确责任分工；要落实主体责任，提高资金使用效能，保证经济活动合法合规；要推进内控工作常态化，进一步加强内部控制培训宣传，并将内控工作与过紧日子结合起来，强化内控风险评估；要加强内控信息化建设，扩大内控的覆盖面，按照建设方案时间稳步推进内控工作。
校党委副书记、校长王胜强调，各单位要提高政治站位，高度重视内控工作，强化责任意识。一是内控相关工作要抓在日常，系统推进。各相关部门要充分认识其重要性，强化经济责任意识，提高内部管理规范性，重大事项要经集体决策；二是层层压实责任，确保有效落实。落实管理职责，规范权力运行，加强监督决策，有效推动内控制度化、流程化；三是坚持问题导向，强化成果应用。关键岗位和部门，内设科室的重点岗位，明确责和权，全面梳理内控风险点，在工作中查找薄弱环节，建立预警机制，不断推进规范化、科学化、信息化；四是建立长效机制。抓好落实，加强内控学习，通过规范管理、有效控制、追责问效、防范风险，支持学校高效、科学、可持续发展。
会议要求，各相关部门根据会议精神，加强协同，主动作为，共同推进落实好学校内部控制建设工作。内控工作领导小组办公室要结合参会人员意见，进一步完善方案，提交校长办公会议审议通过后发文实施。